Rule 1
संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
(१) यी नियमहरुको नाम “सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३
Chapter - 2
Rule 3: आकस्मिक कारोबारमा ग्राहकको पहिचान गर्नु पर्नेRule 4: ग्राहकको पहिचान गर्दा लिनु पर्ने विवरणRule 5: ग्राहकको पहिचान गर्न कागजातको जाँचबुझ गर्नु पर्नेRule 6: वास्तविक धनी पहिचानRule 7: ग्राहक पहिचान सम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्डRule 8: बृहत् ग्राहक पहिचानRule 9: सरलीकृत ग्राहक पहिचानRule 10: आफै उपस्थित नहुने ग्राहक वा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्थाRule 11: कारोबार गर्न नहुनेRule 12: अभिलेख सम्बन्धी थप व्यवस्थाRule 13: कारोबार रकमको सीमाRule 14: विद्युतीय माध्यमबाट विवरण पेश गर्ने
Chapter - 5
Rule 19: उजुरी दर्ता किताबमा अभिलेख गर्नु पर्नेRule 20: प्रमाणको नक्कल दिन सक्नेRule 21: प्रारम्भिक जाँचबुझ सम्बन्धी व्यवस्थाRule 22: प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेRule 23: अनुसन्धान अधिकृतको नियुक्ति गर्ने वा तोक्नेRule 24: अनुसन्धान प्रगति विवरण पेश गर्नु पर्नेRule 25: सम्पत्ति खोजतलास र पहिचानRule 26: जाँचबुझ तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनेRule 27: संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन सम्बन्धी व्यवस्थाRule 28: उपस्थिति हुनको लागि दिइने सूचनाको ढाँचाRule 29: खानतलासी तथा बरामदRule 30: पक्राउ पूर्जीको ढाँचाRule 31: थुनुवा पूर्जीको ढाँचाRule 32: तारेख किताब र तारेख पर्चाको ढाRule 33: धरौटी जमानत माग्ने र धरौटी वा जमानत दिएको लिखतको ढाँचाRule 34: सम्पत्ति, खाता, कारोबार रोक्का गर्ने आदेशको ढाँचाRule 35: रोक्का तथा फुकुवाको अभिलेख राख्नेRule 36: अनुसन्धान प्रतिवेदन र अभियोगको ढाँचाRule 37: सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेRule 38: जाँचबुझ अधिकृत वा अनुसन्धान अधिकृत हेरफेर गर्न सक्नेRule 39: विशेषज्ञ सेवा लिन सक्नेRule 40: खर्च प्रमाणित गर्न सक्नेRule 41: विशेष अनुसन्धान प्रविधि सम्बन्धी व्यवस्थाRule 42: रोक्का फुकुवा सम्पत्ति वा साधन फिर्ता गर्ने
Chapter - 6
Rule 43: तामेली वा मुल्तवीमा राख्न सकिनेRule 44: विश्लेषण र अनुसन्धानमा प्राथमिकताRule 45: स्वार्थ बाझिएमा अनुसन्धानमा संलग्न हुन नहुनेRule 46: भन्सारमा उद्घोषण गर्नु पर्नेRule 47: कार्यान्वयन समितिRule 48: सहयोग आदान प्रदानको आधारRule 49: जानकारी दिनु पर्नेRule 50: जानकारी माग्ने माध्यमRule 51: जरिबाना वा कारबाही सम्बन्धी कार्यविधिRule 52: कार्यविधि वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्नेRule 53: अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेRule 54: खारेजी तथा बचाउ